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커리큘럼 소개

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최신 CAMS Certification CAMS-CN 무료샘플문제:

1. 當某個司法管轄區被認定反洗錢/打擊資助恐怖主義控制措施鬆懈時，金融行動特別工作組 (FATF) 敦促其成員和所有其他司法管轄區採取哪些措施？

A) 將來自該司法管轄區的客戶視為高風險
B) 立即停止與該司法管轄區開展業務
C) 實施經濟制裁，直至 FATF 另行通知
D) 對該管轄區採取反措施

2. 線上金融科技容易受到洗錢風險的影響，因為

A) 身分被盜的風險大大增加。
B) 病毒嚴重損害通訊和商業。
C) 霸菱員工熟悉這項技術如何被濫用。
D) 進行交易的人的身分可能未知。

3. 故意違反反洗錢法的銀行員工會面臨哪些監理風險？

A) 調查和聲譽損害
B) 執法行動，包括針對金融機構的罰款
C) 刑事調查與監禁
D) 產業罰款與停職

4. 一家非美國銀行想要在銀行 A（一家美國銀行）開設帳戶。
根據美國愛國者法案，A 銀行必須獲取哪些資訊？

A) 非美國銀行反洗錢合規培訓計劃的詳細信息
B) 來自非美國銀行的完整客戶列表
C) 非美國銀行管理團隊的結構與身份
D) 非美國銀行的所有者身分和所有權百分比

5. 下列哪一項活動最可能與參與洗錢計畫的律師有關？

A) 代表被控犯有針對金融機構的犯罪行為的人。
B) 經常前往被視為避稅天堂的國家。
C) 創建公司實體來掩蓋客戶的真正受益所有權。
D) 吸引國外的高淨值客戶。

질문과 대답: