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1. 一家外國銀行在美國設有代理帳戶。根據美國當局的調查，該特定代理帳戶似乎促進了涉及受污染資金的交易。
這使得美國當局能夠扣押外國銀行在美國銀行持有的資金？

A) 第六條歐盟反洗錢指令
B) 美國財政部 OFAC 的規定
C) 美國愛國者法案
D) FinCEN CDD 最終規則

2. 鎮上一家受歡迎的餐廳存入的現金開始比往年減少。在檢查客戶的帳戶時，您注意到信用卡收據有所增加，但沒有 .
會計人員發現，餐廳已在現場安裝了一台私人自動櫃員機（ATM），並開始建造露台用餐區。
哪個危險訊號應該引發額外調查？

A) 現金存款減少
B) 私人 ATM
C) 建造新的露台用餐區
D) 信用卡收據增加

3. 在審查涉嫌與房地產洗錢有關的交易時，哪一項最相關？

A) 資產的受益所有人
B) 資產的位置
C) 付款時所使用的幣種
D) 參與交易的金融機構

4. 為新的商業客戶建立銀行帳戶。該公司成立於五年前，地址位於另一個州。該企業網站除了聲明其是房地產企業外，幾乎沒有其他細節。
一位校長擁有國際電話號碼，並且似乎居住在另一個國家。另一位校長在一輛休閒車上工作。
在這種情況下，什麼值得加強盡職調查？

A) 空殼公司
B) 透過房地產洗錢
C) 政治公眾人物
D) 人口販子

5. 南美洲的一家汽車零件公司每週向亞洲的 ABC Holdings Ltd. 發送多筆 50 萬美元的電匯，參考絲綢花運輸的付款。研究顯示 Sunrise Holdings, Ltd 在英屬維京群島註冊，沒有可用的所有權資訊。
哪兩個危險信號表明在這種情況下可能發生基於貿易的洗錢活動？
（選兩個。）

A) 包裝與商品或運送方式不符
B) 提單上的商品描述與發票上的商品描述有重大差異
C) 交易涉及利用幌子公司（或空殼公司）
D) 所運送的商品類型與出口商或進口商的正常業務活動不一致

질문과 대답: