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1. ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスクを最もよく表す記述は次のどれですか?

A) ゲートキーパーは独特の関係構造を持っているため、実質的所有権を決定することが困難です。
B) ゲートキーパーは、違法資金の移動を容易にし、顧客の違法な計画への関与を隠蔽するために悪用される可能性のある専門知識を持っています。
C) ゲートキーパーの地位は秘密主義的な性質を帯びており、その富の源泉を検証することが困難な場合が多くあります。
D) ゲートキーパーには、違法資金の洗浄を支援する重要な機能と行動規範が委ねられています。

2. 金融活動作業部会 (FATF) 勧告 22 によれば、不動産の売買を含む顧客取引に関与する場合、不動産専門家はどの顧客デューデリジェンス (CDD) 措置を適用する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客の身元の確認と検証
B) 顧客に対する不利なメディア検索の実行
C) ビジネス関係の目的を理解する
D) 関連するすべての取引について、上級管理者の事前承認を得る

3. コンプライアンス担当者はケースを完了し、これらのイベントは疑わしい活動報告書 (SAR) を提出する価値がないと判断しました。
SAR を提出しないことを正当化するために、ケース ノートに含める必要があるのは次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 異常なアクティビティが発生したとき
B) SARを提出しない決定を下したのは誰か
C) この事件にはいくらのお金が絡んでいたか
D) 資金がどのように機関を通じて流れたか
E) 担当官がSARを提出する価値がないと判断した理由

4. 会計士または会計事務所を利用して資金洗浄を行おうとする人にとって、会計士のどのような特徴が最も魅力的ですか?

A) 会計士は会社を設立したり組織したり、会計を偽造したり、財務諸表を操作したりすることができる。
B) 会計士は、元帳やスプレッドシートを作成したり、年次申告書を作成したり、政府機関に支払いを行ったりすることができます。
C) 会計士は会計年度を通じて何を記録すべきかを含め、財務管理について知識を持っています。
D) 会計士は、企業の組織化に関するアドバイスや、地方税法の遵守の確保も行うことができます。

5. 金融活動作業部会 (FATF) は、強化された監視を必要とする管轄区域のカタログを定期的に発行しており、これは一般に次のように呼ばれています。

A) 赤色の通知
B) グレーリスト
C) ホワイトリスト
D) 黄色の通知

질문과 대답: