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哪種方法可以顯示潛在的洗錢和恐怖主義融資活動？
정답: D
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哪個國家機構負責分析和評估其收到的資訊以證實可能存在洗錢或恐怖主義融資活動？
정답: A
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在有關潛在洗錢的執法調查訪談中，嫌疑人開始做出調查人員認為錯誤的斷言和陳述。
調查人員該如何應對？
調查人員該如何應對？
정답: D
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在沒有自動化軟體來執行美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 制裁螢幕的情況下，合規官員可以做什麼？
정답: A
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透過客戶篩選發現的哪些資訊最有可能導致因金融犯罪問題而考慮終止與客戶的業務關係？
정답: C
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一家國際銀行總部位於西班牙馬德里，在美國紐約市（NYC）設有辦事處。馬德里辦事處正在調查來自紐約辦事處一位客戶的交易，並詢問紐約辦事處是否可以分享有關該個人的任何相關資訊。經過進一步研究，紐約市辦公室發現他們在前一年已針對該個人提交了可疑活動報告 (SAR)。
在分享所要求的資訊之前需要考慮哪些因素？ （選兩個。）
在分享所要求的資訊之前需要考慮哪些因素？ （選兩個。）
정답: A,C
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《美國愛國者法案》的哪些面向對外國金融機構產生影響？
정답: C
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負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性的團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）
정답: B,D
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一家總部位於法國的石油勘探公司與伊朗的煉油廠有業務往來，該煉油廠受到外國資產管制辦公室 (OFAC) 的全面製裁。OFAC 應針對這家法國公司實施哪種類型的製裁？
정답: C
與代理銀行客戶的財務經理保持良好關係的客戶官員得知，執法部門已要求代理銀行提供許多記錄。為了與客戶保持良好的關係，客戶官員召開會議與客戶討論法律請求。客戶官員打算在這次會議上討論與調查相關的問題。反洗錢專家應推薦下列哪一項？
정답: D
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根據《美國愛國者法案》，哪種產品類型受到美國對非美國銀行和非美國個人的管轄？
정답: D
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對於打算開設銀行帳戶的新企業客戶，金融機構 (FI) 應該檢查哪些風險因素？ （選擇三項。）
정답: A,C,D
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金融實體違反反洗錢法可能面臨哪些聲譽風險後果？
정답: A
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金融實體因違反反洗錢法可能面臨哪些聲譽風險後果？
정답: B
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