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A. 계좌와 관련된 변호사가 은행의 대출 지역 밖에 있는 경우

B. LLC의 소유권은 은행에 공개되지 않습니다.

C. $9,000의 상환액은 잠재적 구조화를 나타냅니다.

D. 플로리다에 있는 부동산이 아리조나에 있지 않은 담보

A. 고객이 관련 없는 제3자에게 수익금 지급을 요청합니다.

B. 환경, 게임 또는 임업 감독을 담당하는 정치적으로 노출된 사람들이 관련된 활동

C. 사기성 금융 상품을 이용한 운송료 지불

D. 야생동물 농장에 대한 지불을 완료하기 위해 법정 통화를 암호화폐로 교환합니다.

E. 야생동물 농장과 사업 분야가 일관되지 않은 회사 간의 대규모 달러 송금

A. 고객이 잠재적인 사기 가능성을 확인하기 위해 게임 플랫폼의 지급 시스템을 테스트하고 있습니다.

B. 고객이 불법 자금을 "청정" 인출로 전환하려고 시도하고 있습니다.

C. 고객은 도박 활동을 최소화하여 높은 수수료를 피하려고 합니다.

D. 고객은 정기적으로 큰 금액을 베팅하는 고위험 도박꾼입니다.

A. 국가적으로 활용될 첨단기술 감시도구의 연구·개발 지원

B. 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 합니다.

C. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.

D. 국가 관할권에 속하는 자금세탁 또는 테러자금조달의 중대한 사건 기소

A. 효과적인 수출 통제 및 조약 준수 시스템 확보

B. 미국과 외국 간의 무역 협정 관리

C. 경제 및 무역 제재의 관리 및 집행

D. 주요 자금세탁 우려 지역으로 관할권 지정

A. 비정부 기구(NGO)가 목표 지역에 대한 인도적, 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.

B. 목표물이 정부의 이익을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.

C. 타깃 국가 국민의 권리를 자국 정부에 대항하여 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.

D. 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.

A. 위반은 개인 고용주의 평판을 손상시키는 집행 조치를 초래할 수 있습니다.

B. 위반 시 개인이 준수해야 하는 추가 법률이 발생할 수 있습니다.

C. 위반 시 개인에 대해 민형사상 벌금 및 처벌을 받을 수 있습니다.

D. 위반 시 개인에 대한 추가 및 더욱 엄격한 자금세탁 방지 교육이 실시될 수 있습니다.

A. 현지 법 집행 조사 보고서

B. 이러한 사업이 일반적으로 어떻게 운영되는지 보여주는 인터넷 검색

C. 수영장 기술자 및 화학물질 공급업체 인터뷰

D. 고객의 신용 조사 기관 보고서

A. 사용할 고객 온보딩 플랫폼

B. 은행이 제공하는 상품 및 서비스에 따른 자금세탁방지 위험

C. 국가에서 자금세탁방지 프로그램을 시행하기 위해 필요한 자원의 양

D. 각국의 자금세탁방지 규제 정도

E. 은행에서 취급하는 고객 유형

A. 위험 평가는 몇 년 전의 것이며 현재의 모든 제품과 서비스를 다루지는 않습니다.

B. 위험 평가는 이전 평가와 다른 팀에서 관리하므로 제도적 지식의 연속성을 방해합니다.

C. 위험 평가를 너무 자주 재검토하여 다른 규정 준수 작업에서 중요한 리소스를 전환합니다.

D. 금융기관이 해당 위험에 대한 즉각적인 계획이 없음에도 불구하고 위험 평가에서 잠재적 위험을 예측하지 않습니다.

A. 직원은 자신의 능력 내에서 호화로운 생활을 하고 있습니다.

B. 직원은 휴가가 발생했음에도 불구하고 정기 휴가를 피합니다.

C. 직원이 해결되지 않은 최소한의 예외에 연루되어 있습니다.

D. 직원이 공개된 최종 수혜자의 거래를 지원합니다.