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テロ資金供与（CFT）
他の FIU にとって役立つ可能性がある情報がある場合、FIU はどのようなアクションを検討する必要がありますか?
他の FIU にとって役立つ可能性がある情報がある場合、FIU はどのようなアクションを検討する必要がありますか?
정답: B
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テロ資金供与（CFT）
金融活動作業部会の 40 の勧告に従って、非営利団体がテロ資金供与に悪用されるのを防ぐために各国は何をすべきでしょうか。
金融活動作業部会の 40 の勧告に従って、非営利団体がテロ資金供与に悪用されるのを防ぐために各国は何をすべきでしょうか。
정답: C
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不動産取引に関連するリスクには以下が含まれます (2 つ選択してください)。
정답: B,C
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テロ資金対策（CFT）
金融機関（FI）は制裁要件を遵守する際にどのような措置を講じるべきでしょうか？
金融機関（FI）は制裁要件を遵守する際にどのような措置を講じるべきでしょうか？
정답: A
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テロ資金供与（CFT）
金融犯罪に関連するリスクについての意識を高め、スタッフをトレーニングするためのベストプラクティスは次のどれですか? (3 つ選択してください)
金融犯罪に関連するリスクについての意識を高め、スタッフをトレーニングするためのベストプラクティスは次のどれですか? (3 つ選択してください)
정답: A,B,E
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送金業者の全国的なエージェントネットワークは、米国に本拠を置く移民コミュニティに代わって、アフリカの国に資金を送金します。テログループは、このアフリカの国で公然と活動することが知られています。コンプライアンスオフィサーは、トランザクションレコードを確認するときに、2人の顧客が毎週同じエージェントを訪問し、同じ金額を送金するパターンを検出します。アフリカの国の同じ受取人に2,500ドル。
2人の顧客によるマネーロンダリングまたはテロ資金調達活動の可能性についてコンプライアンス担当者に何を警告すべきですか？
2人の顧客によるマネーロンダリングまたはテロ資金調達活動の可能性についてコンプライアンス担当者に何を警告すべきですか？
정답: A
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テロ資金供与（CFT）
ある金融機関は、コンプライアンス・プログラムをよりリスクベースに刷新することを決定しました。新しいリスクベース・コンプライアンス・プログラムの一環として、金融機関はどのオプションを採用すべきでしょうか？
ある金融機関は、コンプライアンス・プログラムをよりリスクベースに刷新することを決定しました。新しいリスクベース・コンプライアンス・プログラムの一環として、金融機関はどのオプションを採用すべきでしょうか？
정답: A
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国境を越えたマネーロンダリング事件の捜査を支援するために、エグモントグループのメンバーである金融情報ユニット (PIU) は次のことができます。
정답: C
テロ資金供与（CFT）
ある国の金融情報ユニット（FIU）が、管轄区域内だけでなく外国においても、重大な疑わしい資金移転に関するSAR（特別捜査報告書）を受領しました。当該事案を国内で起訴する必要があるかどうかを判断するには、当該外国からの更なる情報が必要です。
このシナリオでは、次の記述のうち正しいものはどれですか?
ある国の金融情報ユニット（FIU）が、管轄区域内だけでなく外国においても、重大な疑わしい資金移転に関するSAR（特別捜査報告書）を受領しました。当該事案を国内で起訴する必要があるかどうかを判断するには、当該外国からの更なる情報が必要です。
このシナリオでは、次の記述のうち正しいものはどれですか?
정답: C
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テロ資金対策（CFT）
信用部門の銀行員は、すべての顧客のリスクを評価したいと考えており、コンプライアンス担当者に連絡して、疑わしい取引報告書を提出した顧客のリストを要求しています。
不審な取引報告情報を保護するためには何をすべきでしょうか?
信用部門の銀行員は、すべての顧客のリスクを評価したいと考えており、コンプライアンス担当者に連絡して、疑わしい取引報告書を提出した顧客のリストを要求しています。
不審な取引報告情報を保護するためには何をすべきでしょうか?
정답: A
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どの赤い旗は、不動産購入でマネーロンダリングの可能性が高いことを示していますか？
정답: C
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テロ資金対策（CFT）
金融機関が AML 法に違反した場合、どのような評判リスクに直面する可能性がありますか?
金融機関が AML 法に違反した場合、どのような評判リスクに直面する可能性がありますか?
정답: D
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